核心目标：衡量机构抵御法律、市场、技术等风险的能力。
评估要点：
1.反洗钱与合规风险
核查机构是否建立 “客户尽职调查”（CDD）和 “可疑交易报告”（STR）机制，对交易对手方进行 KYC/AML 筛查（如通过制裁名单数据库筛查）。
评估机构对 “混币器”“跨链桥” 等匿名交易工具的识别与拦截能力。
2.市场风险控制
考察机构是否采用分批处置、期权对冲等策略避免大规模抛售引发市场波动。
分析机构在极端行情（如币价暴跌）下的应急预案有效性。
3.技术安全保障
检查机构使用的钱包私钥管理是否符合冷钱包存储标准，是否存在私钥泄露风险。
评估机构系统是否通过等保三级、ISO 27001 等信息安全认证，防范黑客攻击或数据泄露。